UIF - The official site of Financial Intelligence Unit
News Alert targeted financial sanctions EU - listing 20 November 2025 News Alert targeted financial sanctions EU - De-listing 13 November 2025 News Alert targeted financial sanctions UN - De-listing …
UIF - Il sito ufficiale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) è stata istituita presso la Banca d'Italia dal d.lgs. n. 231/2007, in conformità di regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato …
UIF - Modalità di accesso al portale Infostat-UIF
I soggetti designati a ricoprire tali ruoli devono registrare le credenziali per accedere al portale Infostat-Uif (https://infostat-uif.bancaditalia.it), associate al proprio nominativo e al proprio indirizzo email.
UIF - Rapporto annuale per il 2024, n. 17 - 2025
Nell'attività ispettiva della UIF gli approfondimenti condotti fra gli operatori non finanziari hanno riscontrato criticità nel comparto del gioco, in particolare quello online.
UIF - Indicatori, schemi e comunicazioni inerenti a profili di anomalia
I modelli e gli schemi esemplificano prassi e comportamenti anomali ricorrenti e diffusi riscontrati dalla UIF con riguardo a determinati settori di operatività o a specifici fenomeni riferibili a possibili attività di …
UIF - The Role of the Financial Intelligence Unit (FIU)
The Financial Intelligence Unit for Italy (UIF - Unità di Informazione Finaziaria) is an independent and autonomous body set up within the Bank of Italy pursuant to Legislative Decree 231/2007.
UIF - The National legislative framework
The UIF collects information on potential cases of money laundering and financing of terrorism, mainly in the form of reports of suspicious transactions filed by financial intermediaries, professionals and non …
UIF - Segnalazioni di operazioni sospette
La trasmissione delle segnalazioni alla UIF avviene in via telematica, tramite il portale Internet INFOSTAT-UIF, previa registrazione e abilitazione del segnalante al sistema, secondo le modalità …
UIF - Rapporto annuale
Jul 2, 2020 · Criteri per la gestione delle comunicazioni rivolte alla UIF Contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale
Per agevolare i soggetti obbligati nell’applicazione dei nuovi indicatori e sub-indici e nell’individuazione degli elementi di novità, sarà pubblicata una tavola di raccordo, anch’essa consultabile sul sito web …